Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó medidas preventivas de inmovilización contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, tras recibir reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano derivados de alertamientos relacionados con señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
La Secretaría de Hacienda informó que las acciones consistieron en adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) bajo un carácter “estrictamente preventivo”, luego de que bancos mexicanos emitieran reportes de riesgo vinculados a clientes catalogados como PEP, en el marco de sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo financiero.
De acuerdo con la dependencia, dichos reportes surgieron debido a que instituciones bancarias mexicanas mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, lo que derivó en alertamientos sobre operaciones y perfiles considerados sensibles.
Con base en esos reportes denominados LPB 24 Horas, la UIF ejecutó la inmovilización preventiva “con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”.
La UIF aclaró que estas medidas “no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”, sino que corresponden a acciones administrativas de carácter preventivo. Además, precisó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales de defensa, entre ellos la Garantía de Audiencia y recursos administrativos o jurisdiccionales previstos en la legislación vigente.
La dependencia federal señaló que actualmente mantiene el análisis de diversa información y documentación relacionada con las PEP incorporadas a la lista, bajo los mismos criterios “técnicos, analíticos e institucionales” aplicados a cualquier otro reporte generado por el sistema financiero mexicano.
