Ciudad de México.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes que Sinaloa se encuentra entre los ocho estados del país donde fueron detectadas operaciones irregulares en casinos físicos y virtuales, presuntamente relacionadas con lavado de dinero.
Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, el titular de la SSPC detalló que una investigación conjunta entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió detectar 13 establecimientos con movimientos financieros sospechosos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
El análisis reveló irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales, incluyendo transferencias hacia Rumania, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
“Este trabajo se realizó bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero”, señaló García Harfuch.
Entre las acciones derivadas se encuentran la suspensión de actividades en establecimientos físicos, el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, concluyó el secretario.
