- Advertisement -
ETIQUETAS
LAVADO DE DINERO
FGR logra vinculación a proceso de Gilda “N” por presunto lavado de dinero
La Fiscalía General de la República presentó 54 datos de prueba para sustentar la imputación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita; la investigación complementaria se extenderá por cuatro meses.
Gobierno detecta 13 casinos ligados al crimen organizado y lavado de dinero en ocho estados
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración investiga una red de casas de apuestas físicas y digitales con operaciones irregulares; el caso involucra a entidades como Sinaloa, Jalisco y Nuevo León.
Sinaloa entre los 8 estados con casinos investigados por lavado de dinero en México: Harfuch
Una investigación del Gabinete de Seguridad y la UIF detectó operaciones financieras irregulares en 13 casinos de ocho estados, entre ellos Sinaloa, con vínculos internacionales y presunto lavado de dinero.
Últimas noticias
- Advertisement -
