Ciudad de México.– El Gobierno de México detectó 13 casinos, tanto físicos como virtuales, vinculados con operaciones de lavado de dinero y presuntos nexos con el crimen organizado en ocho estados del país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.
De acuerdo con la mandataria, los giros con actividades irregulares operan en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Sheinbaum subrayó la urgencia de actualizar el marco legal que regula las apuestas en México, especialmente las plataformas digitales.
“Hay muchos casinos digitales; tiene que regularse esta manera de apostar porque se presta a un tema de lavado de dinero”, señaló.
La investigación, encabezada por el gabinete de seguridad federal, reveló la existencia de un esquema internacional de apuestas falsas y robo de identidad, mediante el cual se simulaban transacciones para lavar recursos ilícitos. Según la mandataria, jóvenes y usuarios comunes fueron utilizados sin saberlo en estas operaciones.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el operativo se desarrolla en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría Fiscal de la Federación.
“El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó García Harfuch.
Las autoridades continuarán con las investigaciones y el congelamiento de cuentas relacionadas con los operadores de los casinos bajo sospecha, mientras se revisa la legislación vigente para cerrar vacíos legales que facilitan el lavado de dinero a través de las apuestas en línea.
