La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Gilda “N” por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien recibe depósitos provenientes del extranjero con conocimiento de su origen ilícito. La determinación fue emitida por una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.
Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) presentó 54 datos de prueba y sostuvo la imputación durante el debate con la defensa. La autoridad judicial concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y fijó una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la FECOC, la imputada está relacionada con el caso Agronitrogenados, donde presuntamente realizó actos con recursos de procedencia ilícita al convertirse en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos efectuada por Emilio “N”.
La FGR señaló que las indagatorias apuntan a que Gilda “N” posiblemente fungió como prestanombres de una empresa con el propósito de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.
La institución precisó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Gilda “N” deberá ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
